カザフスタン、1,100超の違法暗号資産サイト遮断・2万枚カード凍結

カザフスタンは2025年に1,100以上の違法暗号資産サイトを遮断し、22のシャドー取引所を閉鎖、2万枚の銀行カードを凍結、被害者に2億7,700万ドルを返還しました。規制市場も拡大中です。

カザフスタンは2025年に違法な暗号資産活動への大規模な取り締まりを開始し、1,100以上の無許可の暗号資産取引ウェブサイトへのアクセスを遮断しました。金融監視庁（AFM）が主導し、22のシャドー取引所を閉鎖し、麻薬取引や詐欺によるマネーロンダリングに関連する約20,000枚の銀行カードを凍結しました。1,100件以上の刑事捜査が完了し、被害者に2億7,700万ドル以上が返還され、数百万ドル相当のデジタル資産が押収されました。取り締まりは15の犯罪グループと29の違法現金サービス組織も対象とし、金融部門はマネーロンダリングの疑いがある約2,000社と56,000人との取引を停止しました。40億ドル超の不審な資金フローが検出されています。これらの措置にもかかわらず、カザフスタンは規制された暗号資産市場を拡大し続けており、2025年には認可プラットフォームでの取引高が68億ドルに達し、アスタナ国際金融センター内で27社の認可暗号資産企業が運営しています。政府は規制された暗号資産決済システムの試験運用を進めていますが、一般的な暗号資産決済は管理されたプロジェクト以外では依然として禁止されています。