Kazajistán bloquea 1.100+ sitios cripto ilegales y congela 20K tarjetas

Kazajistán bloqueó más de 1.100 sitios cripto ilegales, cerró 22 exchanges en la sombra, congeló 20.000 tarjetas y devolvió $277 millones a víctimas en 2025, mientras expande su mercado cripto regulado.

Kazajistán ha iniciado una amplia ofensiva contra actividades ilegales de criptomonedas, bloqueando el acceso a más de 1.100 sitios web de trading de cripto sin licencia en 2025. La Agencia de Monitoreo Financiero (AFM) lideró los esfuerzos para desmantelar redes criminales, cerrando 22 exchanges en la sombra y congelando unas 20.000 tarjetas bancarias vinculadas al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el fraude. Las autoridades completaron más de 1.100 investigaciones penales, devolviendo más de 277 millones de dólares a las víctimas y confiscando millones en activos digitales. La ofensiva también apuntó a 15 grupos criminales y 29 organizaciones ilegales de servicios de efectivo, mientras el sector financiero cesó relaciones con unas 2.000 empresas y 56.000 individuos sospechosos de lavado de dinero. Se detectaron flujos sospechosos por más de 4.000 millones de dólares. A pesar de estas medidas, Kazajistán continúa expandiendo su mercado regulado de criptomonedas, con operaciones en plataformas licenciadas que alcanzaron los 6.800 millones de dólares en 2025 y 27 empresas cripto autorizadas operando en el Centro Financiero Internacional de Astana. El gobierno está probando sistemas regulados de pagos con criptomonedas, aunque los pagos generales con cripto siguen prohibidos fuera de proyectos controlados.