Казахстан блокує 1 100+ нелегальних криптосайтів, заморожує 20 тис. карток
7.7 Regulation Казахстан заблокував понад 1 100 нелегальних криптосайтів, закрив 22 тіньові біржі, заморозив 20 000 карток і повернув $277 млн жертвам, водночас розвиваючи регульований крипторинок.
Казахстан розпочав масштабну боротьбу з нелегальною діяльністю у сфері криптовалют, заблокувавши у 2025 році доступ до понад 1 100 незареєстрованих сайтів для торгівлі криптоактивами. Агентство фінансового моніторингу (AFM) очолило зусилля з ліквідації злочинних мереж, закривши 22 тіньові біржі та заморозивши близько 20 000 банківських карток, пов’язаних із відмиванням коштів від наркоторгівлі та шахрайства. Влада завершила понад 1 100 кримінальних розслідувань, повернувши жертвам понад 277 мільйонів доларів і вилучивши мільйони у цифрових активах. Операція також була спрямована проти 15 злочинних груп і 29 нелегальних організацій з обслуговування готівки, а фінансовий сектор припинив співпрацю з близько 2 000 компаніями та 56 000 осіб, підозрюваних у відмиванні грошей. Було виявлено понад 4 мільярди доларів підозрілих грошових потоків. Незважаючи на ці заходи, Казахстан продовжує розвивати регульований крипторинок: обсяги торгів на ліцензованих платформах досягли 6,8 мільярда доларів у 2025 році, а в Міжнародному фінансовому центрі «Астана» працюють 27 ліцензованих криптофірм. Уряд тестує регульовані системи криптоплатежів, хоча загальні криптоплатежі залишаються забороненими поза контрольованими проєктами.
