Cazaquistão bloqueia 1.100+ sites ilegais e congela 20 mil cartões

Cazaquistão bloqueou mais de 1.100 sites ilegais de cripto, fechou 22 exchanges paralelas, congelou 20.000 cartões e devolveu US$ 277 milhões às vítimas em 2025, enquanto expande o mercado regulado de cripto.

O Cazaquistão iniciou uma repressão abrangente contra atividades ilegais de criptomoedas, bloqueando o acesso a mais de 1.100 sites de negociação de criptoativos não licenciados em 2025. A Agência de Monitoramento Financeiro (AFM) liderou os esforços para desmantelar redes criminosas, fechando 22 exchanges paralelas e congelando cerca de 20.000 cartões bancários ligados à lavagem de dinheiro proveniente de tráfico de drogas e fraudes. As autoridades concluíram mais de 1.100 investigações criminais, devolvendo mais de US$ 277 milhões às vítimas e apreendendo milhões em ativos digitais. A repressão também mirou 15 grupos criminosos e 29 organizações ilegais de serviços de caixa, com o setor financeiro encerrando relações com cerca de 2.000 empresas e 56.000 indivíduos suspeitos de lavagem de dinheiro. Foram detectados mais de US$ 4 bilhões em fluxos financeiros suspeitos. Apesar dessas medidas, o Cazaquistão continua expandindo seu mercado regulado de criptoativos, com negociações em plataformas licenciadas atingindo US$ 6,8 bilhões em 2025 e 27 empresas de cripto licenciadas operando no Astana International Financial Centre. O governo está testando sistemas regulados de pagamentos com criptoativos, embora pagamentos gerais com cripto permaneçam proibidos fora de projetos controlados.