ケニア、暗号犯罪対策で監視システム導入

ケニアCMAは暗号取引監視のため新分析システムを導入し、金融犯罪防止とコンプライアンス強化を推進します。

ケニア資本市場庁（CMA）は、国内で拡大する暗号資産分野の規制強化に向けて、高度なブロックチェーン分析プラットフォームを導入します。これは、2025年施行の「バーチャル資産サービスプロバイダー法」に続くもので、暗号ビジネスに対する正式な監督体制を確立する動きです。 新システムは、ビットコインやイーサリアムを含む20以上のブロックチェーンネットワーク上の取引をリアルタイムおよび過去に遡って監視します。主な機能は、マネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺、市場操作、制裁回避などの疑わしい活動の検出・フラグ付けです。 さらに、高リスクウォレットや大規模送金、コインミキサー、ダークネット関連アドレス、制裁対象エンティティに対して自動アラートを生成し、国際制裁リストと照合します。ウォレット間の関係可視化や資金追跡、リスクスコア付与も行い、ケニアの暗号市場のコンプライアンスとセキュリティ向上を目指します。