케냐, 암호화폐 거래 감시 플랫폼 도입

케냐가 블록체인 분석 플랫폼을 도입해 암호화폐 거래 감시와 금융 범죄 탐지, 규제 집행을 강화합니다.

케냐 자본시장감독청이 국가의 성장하는 암호화폐 산업을 규제하기 위해 첨단 블록체인 분석 플랫폼을 도입했습니다. 이 조치는 2025년 시행되는 가상자산서비스제공자법(Virtual Assets Service Providers Act)에 따라 암호화폐 사업에 공식적인 감독 체계를 마련한 것입니다. 새 플랫폼은 비트코인, 이더리움 등 최소 20개 이상의 블록체인 네트워크에서 발생하는 거래를 실시간 및 과거 데이터로 모니터링합니다. 주요 기능은 자금세탁, 테러자금 조달, 사기, 시장 조작, 제재 회피 등 의심스러운 활동을 탐지하고 표시하는 것입니다. 이 시스템은 고위험 지갑, 대규모 이체, 코인 믹서, 다크넷 연계 주소, 제재 대상 기관에 대해 자동 경고를 생성하며, 거래를 국제 제재 목록과 대조해 스크리닝합니다. 또한 지갑 간 관계를 맵핑하고, 체인 간 자금 흐름을 추적하며, 다양한 활동에 위험 점수를 부여해 케냐 암호화폐 시장의 준수와 보안을 강화합니다.