Kenia refuerza control cripto con análisis blockchain

Kenia adquiere una plataforma blockchain para supervisar transacciones cripto, detectar delitos financieros y reforzar el cumplimiento bajo la nueva ley de activos virtuales.

La Autoridad de Mercados de Capitales de Kenia ha dado un paso importante para regular el sector de criptomonedas del país mediante la adquisición de una avanzada plataforma de análisis blockchain. Esta medida sigue a la promulgación de la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de 2025, que establece una supervisión formal para las empresas cripto. El nuevo sistema permitirá monitorear transacciones en Bitcoin, Ethereum y al menos otras 20 redes blockchain, tanto en tiempo real como de forma retrospectiva. Sus funciones clave incluyen la detección de actividades sospechosas como lavado de dinero, financiación del terrorismo, fraude, manipulación de mercado y evasión de sanciones. La plataforma generará alertas automáticas para wallets de alto riesgo, grandes transferencias, mezcladores de monedas, direcciones vinculadas a la darknet y entidades sancionadas. También filtrará transacciones según listas internacionales de sanciones, mapeará relaciones entre wallets, rastreará fondos entre cadenas y asignará puntuaciones de riesgo. Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad y el cumplimiento en el dinámico mercado cripto de Kenia.