Quênia adota vigilância blockchain para cripto

Quênia adota plataforma de análise blockchain para monitorar transações cripto, detectar crimes financeiros e reforçar a conformidade sob nova legislação.

A Autoridade dos Mercados de Capitais do Quênia está avançando na regulamentação do setor de criptomoedas ao adquirir uma plataforma de análise de blockchain de última geração. Essa medida ocorre após a aprovação da Lei dos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais de 2025, que estabeleceu supervisão formal para empresas de cripto no país. O novo sistema permitirá o monitoramento de transações em Bitcoin, Ethereum e pelo menos outras 20 redes blockchain, tanto em tempo real quanto de forma retroativa. Entre suas funções principais estão a detecção e sinalização de atividades suspeitas, como lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, fraude, manipulação de mercado e evasão de sanções. A plataforma emitirá alertas automáticos para carteiras de alto risco, grandes transferências, coin mixers, endereços ligados à darknet e entidades sancionadas. Também fará a verificação de transações em listas internacionais de sanções, mapeamento de relações entre carteiras, rastreamento de fundos entre blockchains e atribuição de pontuações de risco. Essa iniciativa representa um avanço importante para a fiscalização tecnológica, promovendo conformidade e segurança no mercado cripto queniano.