Binance、イラン関連取引指摘で担当者解雇
7.1 Regulation 2月13日, 2026
Binanceはイラン関連取引を指摘したコンプライアンス担当者5名以上を解雇し、同社の監督体制や基準に懸念が広がっています。
複数の報道によると、Binanceは2024年3月から2025年8月の間に、イラン関連とされる10億ドル超の取引を指摘したコンプライアンスおよび調査チームの少なくとも5名を解雇しました。これらの取引はTronブロックチェーン上のTether（USDT）を利用しており、最近のイラン関連制裁執行でも注目された手法です。 解雇は2025年後半から始まり、対象には上級職や法執行機関出身者も含まれていました。内部文書や関係者によると、調査員らは公式ルートを通じて調査結果を提出した後に解雇されたとされています。 これらの退職により、Binanceのコンプライアンス基準や内部監督体制に疑問が生じています。特に同社は2023年にマネーロンダリング防止、KYC、制裁違反で有罪を認め、43億ドルの罰金と規制改革を約束した経緯があります。イランが禁止国に指定されているにもかかわらず、指摘された取引はBinanceを通じて継続されていたと報告されています。
