Binance demite equipe após alerta sobre US$ 1 bi ao Irã

Binance demitiu ao menos cinco funcionários de compliance após alerta sobre US$ 1 bi em transações ligadas ao Irã, levantando dúvidas sobre supervisão interna.

Relatos apontam que a Binance demitiu pelo menos cinco membros das equipes de compliance e investigação após eles sinalizarem mais de US$ 1 bilhão em transações supostamente ligadas a entidades iranianas, entre março de 2024 e agosto de 2025. As operações teriam utilizado Tether (USDT) na blockchain Tron, método citado em recentes ações de sanções contra o Irã. As demissões começaram no final de 2025 e incluíram funcionários seniores com experiência em órgãos de segurança. Documentos internos e fontes indicam que os investigadores reportaram suas descobertas por canais oficiais antes de serem dispensados. Essas saídas levantaram dúvidas sobre os padrões de compliance e supervisão interna da Binance, especialmente após a confissão de culpa da empresa em 2023 por violações de lavagem de dinheiro, KYC e sanções, que resultou em multa de US$ 4,3 bilhões e compromisso com reformas regulatórias. Apesar do Irã ser banido, as transações teriam continuado passando pela exchange.