Binance despide personal tras alerta de fondos ligados a Irán

Binance despidió a cinco empleados de cumplimiento tras alertar sobre $1,000 millones en transacciones presuntamente ligadas a Irán, generando dudas sobre su supervisión.

Múltiples informes señalan que Binance despidió al menos a cinco miembros de sus equipos de cumplimiento e investigación tras detectar más de $1,000 millones en transacciones presuntamente vinculadas a entidades iraníes entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Estas operaciones habrían utilizado Tether (USDT) en la blockchain de Tron, un método ya observado en recientes acciones regulatorias relacionadas con Irán. Los despidos comenzaron a finales de 2025 e incluyeron a empleados de alto rango con experiencia en organismos de seguridad. Según documentos internos y fuentes, los investigadores presentaron sus hallazgos por canales oficiales antes de ser despedidos. Estas salidas han generado dudas sobre los estándares de cumplimiento y la supervisión interna de Binance, especialmente tras la declaración de culpabilidad de la empresa en 2023 por violaciones de lavado de dinero y sanciones, lo que resultó en una multa de $4,300 millones y un compromiso con reformas regulatorias.