Binance звільнила співробітників через транзакції з Іраном
7.1 Regulation Binance звільнила щонайменше п’ятьох співробітників комплаєнсу після виявлення понад $1 млрд транзакцій, імовірно пов’язаних з Іраном, що викликало занепокоєння щодо контролю.
Кілька джерел повідомляють, що Binance звільнила щонайменше п’ятьох співробітників відділів комплаєнсу та розслідувань після того, як вони виявили понад $1 млрд транзакцій, імовірно пов’язаних з іранськими структурами, у період з березня 2024 по серпень 2025 року. Зазначені транзакції здійснювалися через Tether (USDT) на блокчейні Tron — метод, який часто фігурує у справах щодо порушення санкцій проти Ірану. Звільнення почалися наприкінці 2025 року; серед звільнених були керівники з досвідом роботи у правоохоронних органах. Внутрішні документи свідчать, що розслідувачі офіційно передали свої висновки перед звільненням. Події викликали питання щодо стандартів комплаєнсу та внутрішнього контролю Binance, особливо після визнання компанією порушень AML, KYC та санкцій у 2023 році, що призвело до штрафу у $4,3 млрд. Незважаючи на заборону для Ірану, підозрілі транзакції, за повідомленнями, продовжували проходити через біржу.
