FATF警告：离岸加密公司助长全球犯罪
7.1 Regulation 3月12日, 2026
FATF警告离岸加密公司和P2P交易带来监管盲区，助长洗钱与规避制裁，呼吁加强监管与全球合作。
金融行动特别工作组（FATF）近日发布警告，指出全球加密货币行业存在重大监管漏洞，尤其是在离岸虚拟资产服务提供商（oVASPs）和点对点（P2P）交易领域。报告显示，许多离岸加密公司通过跨多个司法管辖区运营，利用监管空白，通常在一国注册，却在他国部署基础设施。这种碎片化结构导致执法盲区，增加了监管难度，使反洗钱（AML）和反恐融资规定难以执行。 FATF强调，犯罪分子正利用这些漏洞进行非法资金转移、洗钱和规避制裁。目前，全球不到一半的国家按照FATF标准监管离岸加密公司。FATF呼吁各国加强监管，要求离岸服务商获得牌照，并提升国际合作。 此外，FATF还警告，点对点稳定币转账和非托管钱包可能进一步削弱AML努力，建议各国进行风险评估并采取保护措施。
