GAFI alerta sobre riesgos de criptoempresas offshore

El GAFI advierte que las criptoempresas offshore y las transacciones P2P facilitan el lavado de dinero. Insta a reforzar regulaciones, exigir licencias y mejorar la cooperación internacional.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido advertencias sobre vulnerabilidades en el sector global de criptomonedas, enfocándose en los proveedores de servicios de activos virtuales offshore (oVASPs) y las transacciones peer-to-peer. Según informes, muchas empresas cripto offshore aprovechan vacíos regulatorios y de supervisión al operar en varias jurisdicciones. Suelen constituirse en un país mientras alojan su infraestructura en otro, lo que dificulta el monitoreo de transacciones y la aplicación de normas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo. Esta fragmentación crea zonas ciegas para la ley, permitiendo a delincuentes mover fondos ilícitos y evadir sanciones. El GAFI advierte que menos de la mitad de los países regulan adecuadamente a estas empresas y urge a endurecer regulaciones, exigir licencias a proveedores offshore y mejorar la cooperación internacional. También alerta sobre los riesgos de las stablecoins P2P y los wallets no custodiales, recomendando evaluaciones de riesgo y medidas de protección.