FATF попереджає про ризики офшорних криптокомпаній

7.1 Regulation

12 бер., 2026

FATF попереджає: офшорні криптокомпанії та P2P-транзакції створюють регуляторні прогалини, сприяючи відмиванню грошей. Організація закликає до посилення правил і співпраці.

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила попередження щодо серйозних вразливостей у глобальному секторі криптовалют. Особливу увагу організація приділила офшорним постачальникам послуг з віртуальними активами (oVASPs) та P2P-транзакціям. За даними FATF, офшорні криптокомпанії часто використовують регуляторні прогалини, працюючи у кількох юрисдикціях: реєструються в одній країні, а інфраструктуру розміщують в іншій. Це ускладнює моніторинг транзакцій, впровадження правил AML/CFT та визначення відповідальності. Злочинці користуються цими прогалинами для відмивання грошей і обходу санкцій. Менше половини країн регулюють офшорні криптокомпанії відповідно до стандартів FATF. Організація закликає посилити регулювання, вимагати ліцензування для офшорних провайдерів і розширити міжнародну співпрацю. Також FATF попереджає, що P2P-перекази стейблкоїнів і некостодіальні гаманці можуть ще більше ускладнити боротьбу з відмиванням грошей.