FATF'dan offshore kripto şirketlerine uyarı

FATF, offshore kripto şirketleri ve P2P işlemlerin kara para aklama riskini artırdığına dikkat çekerek, daha sıkı düzenleme ve küresel iş birliği çağrısı yaptı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), küresel kripto para sektöründeki ciddi zafiyetlere dikkat çeken önemli uyarılar yayımladı. Özellikle offshore sanal varlık hizmet sağlayıcıları (oVASP'ler) ve eşler arası (P2P) işlemlerle ilgili endişeler öne çıkıyor. Birçok rapora göre, offshore kripto şirketleri, bir ülkede şirketleşip altyapılarını başka yerlerde barındırarak düzenleyici boşluklardan faydalanıyor. Bu parçalı yapı, yetkililerin işlemleri izlemesini, kara para aklamayı önleme (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele kurallarını uygulamasını zorlaştırıyor. Suçlular, bu boşluklardan yararlanarak yasa dışı fonları taşıyor, para aklıyor ve yaptırımlardan kaçıyor. FATF, ülkelerin yarısından azının offshore kripto şirketlerini kendi standartlarına göre düzenlediğini belirtiyor. Kuruluş, ülkeleri düzenlemeleri sıkılaştırmaya, offshore sağlayıcılar için lisans zorunluluğu getirmeye ve uluslararası iş birliğini artırmaya çağırıyor. Ayrıca, P2P stablecoin transferleri ve saklama hizmeti sunmayan cüzdanların AML çabalarını daha da zayıflatabileceği konusunda uyarıyor ve risk değerlendirmeleri ile koruyucu önlemler alınmasını öneriyor.