Alerte du GAFI : Les crypto offshore et P2P sous surveillance

Le GAFI alerte : les crypto offshore et les transactions P2P créent des angles morts réglementaires, facilitant blanchiment et évasion des sanctions. Il appelle à des règles plus strictes et une coopération accrue.

Le Groupe d’action financière (GAFI) a récemment mis en garde contre d’importantes vulnérabilités dans le secteur mondial des cryptomonnaies. Les préoccupations portent principalement sur les prestataires de services d’actifs virtuels offshore (oVASP) et les transactions de pair à pair (P2P). Selon le GAFI, de nombreuses entreprises crypto offshore exploitent les failles réglementaires en opérant dans plusieurs juridictions, souvent en s’incorporant dans un pays tout en hébergeant leur infrastructure ailleurs. Cette fragmentation complique la surveillance, l’application des règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la détermination des responsabilités réglementaires. Les criminels profitent de ces faiblesses pour déplacer des fonds illicites, blanchir de l’argent et contourner les sanctions. Le GAFI souligne que moins de la moitié des pays réglementent ces entreprises selon ses normes et appelle à renforcer la réglementation, exiger des licences pour les prestataires offshore et améliorer la coopération internationale. Il met aussi en garde contre les risques liés aux transferts de stablecoins P2P et aux portefeuilles non-custodial.