Golpe Cripto no Discord: Fraude de US$ 42M, SEC Acusa

Nathan Gauvin é acusado de fraude de US$ 42 milhões via Discord, atraindo investidores com promessas falsas e credenciais forjadas, usando fundos para benefício próprio. SEC e FBI investigam.

Nathan Gauvin, um canadense de 26 anos, foi acusado de orquestrar um esquema de fraude de investimentos em larga escala que arrecadou entre US$ 18 milhões e US$ 42 milhões de investidores nos EUA e no exterior. Gauvin teria utilizado comunidades no Discord para atrair investidores, apresentando-se como um profissional experiente e promovendo a Gray Digital Capital Management Inc., seu Gray Fund e outras entidades. Ele prometia altos retornos, forjava credenciais e fornecia dados e documentos financeiros falsos. Gauvin supostamente usou os fundos dos investidores para despesas pessoais, compras de luxo e para pagar investidores anteriores. Também obteve um empréstimo de US$ 800.000 de uma fintech usando informações falsas. Em 2024, lançou um novo esquema vendendo “seed shares” da Gray Digital a US$ 30.000 cada, alegando uma avaliação de US$ 60 milhões para a empresa. A SEC e o FBI estão investigando, com acusações de fraude de valores mobiliários já apresentadas, e as autoridades pedem que vítimas se manifestem. A SEC lembrou aos investidores para verificarem informações sobre ofertas de investimento, especialmente as promovidas online.