Arnaque crypto sur Discord : fraude de 42 M$, la SEC poursuit

Nathan Gauvin est accusé d’une fraude de 42 M$ via Discord, attirant des investisseurs avec de fausses promesses et de faux diplômes, et utilisant les fonds à des fins personnelles. La SEC et le FBI enquêtent.

Nathan Gauvin, un Canadien de 26 ans, est accusé d’avoir orchestré une fraude à l’investissement à grande échelle ayant levé entre 18 et 42 millions de dollars auprès d’investisseurs aux États-Unis et à l’étranger. Gauvin aurait utilisé des communautés Discord pour attirer des investisseurs, se présentant comme un professionnel expérimenté et promouvant Gray Digital Capital Management Inc., son Gray Fund et d’autres entités. Il promettait des rendements élevés, falsifiait ses références et fournissait de fausses données et documents financiers. Les fonds des investisseurs auraient servi à des dépenses personnelles, des achats de luxe et à rembourser d’anciens investisseurs. Il aurait également obtenu un prêt de 800 000 $ auprès d’une fintech sur la base d’informations mensongères. En 2024, il a lancé un nouveau stratagème en vendant des « seed shares » Gray Digital à 30 000 $ chacune, prétendant à une valorisation de 60 millions $. La SEC et le FBI enquêtent, des accusations de fraude sur titres ont été déposées et les autorités invitent les victimes à se manifester. La SEC rappelle de toujours vérifier les offres d’investissement, surtout celles promues en ligne.