Estafa cripto en Discord: fraude de $42M, SEC presenta cargos

Nathan Gauvin es acusado de un fraude de $42 millones vía Discord, atrayendo inversores con promesas falsas y credenciales ficticias, usando fondos para beneficio personal. La SEC y el FBI investigan.

Nathan Gauvin, un canadiense de 26 años, ha sido acusado de orquestar un esquema de fraude de inversión a gran escala que recaudó entre $18 y $42 millones de inversores en EE. UU. y el extranjero. Gauvin supuestamente utilizó comunidades de Discord para atraer inversores, presentándose como un profesional experimentado y promocionando Gray Digital Capital Management Inc., su Gray Fund y otras entidades. Prometía altos rendimientos, falsificaba credenciales y proporcionaba datos y documentos financieros falsos. Según informes, Gauvin usó los fondos de los inversores para gastos personales, compras de lujo y para pagar a inversores anteriores. También obtuvo un préstamo de $800,000 de una fintech usando información falsa. En 2024, lanzó un nuevo esquema vendiendo “acciones semilla” de Gray Digital a $30,000 cada una, alegando una valoración de $60 millones para la empresa. La SEC y el FBI están investigando, con cargos de fraude de valores presentados y las autoridades instan a las víctimas a presentarse. La SEC recordó a los inversores verificar la información sobre ofertas de inversión, especialmente las promovidas en línea.