Discord Kripto Dolandırıcılığı: 42 Milyon Dolarlık Vurgun Ortaya Çıktı, SEC Dava Açtı

Nathan Gauvin, Discord üzerinden 42 milyon dolarlık dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. Sahte vaatler ve belgelerle yatırımcıları kandırıp fonları kişisel çıkarı için kullandı. SEC ve FBI soruşturma başlattı.

Nathan Gauvin, 26 yaşında Kanadalı bir şahıs, ABD ve yurtdışındaki yatırımcılardan 18 milyon ile 42 milyon dolar arasında fon topladığı büyük çaplı bir yatırım dolandırıcılığı planını organize etmekle suçlanıyor. Gauvin’in, kendisini deneyimli bir yatırım uzmanı olarak tanıtarak ve Gray Digital Capital Management Inc., Gray Fund ve diğer kuruluşları öne çıkararak Discord toplulukları üzerinden yatırımcı çektiği iddia ediliyor. Yüksek getiri vaatlerinde bulunmuş, sahte referanslar sunmuş ve yanlış finansal veriler ile belgeler sağlamış. Gauvin’in, yatırımcı fonlarını kişisel harcamalar, lüks alışverişler ve önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığı bildirildi. Ayrıca, yanlış bilgilerle bir fintech şirketinden 800.000 dolarlık kredi aldığı belirtildi. 2024’te, Gray Digital “seed shares” hisselerini tanesi 30.000 dolardan satarak, şirketin değerini 60 milyon dolar olarak gösterdiği yeni bir plan başlattı. SEC ve FBI soruşturma yürütüyor, menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarıyla dava açıldı ve yetkililer mağdurları başvurmaya çağırıyor. SEC, özellikle çevrimiçi tanıtılan yatırım tekliflerinde bilgilerin doğrulanması gerektiğini hatırlattı.