EXTRA 10% de desconto em todos os produtos. Até 25/10DOJ mira US$ 61 mi em cripto ligados a petróleo iraniano
6.6 Regulation DOJ busca apreender US$ 61 mi em cripto ligados à venda de petróleo iraniano, lavados via Binance por empresas chinesas, parte de rede de US$ 1,5 bi.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) entrou com uma ação civil de confisco para apreender cerca de US$ 61 milhões em criptomoedas, supostamente ligadas à venda clandestina de petróleo iraniano sancionado. Segundo promotores, esses fundos foram lavados por meio de contas na Binance controladas por duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, com o objetivo de beneficiar o governo iraniano e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). O DOJ afirma que as empresas se apresentavam como negócios legítimos de trading ou gestão de ativos, enquanto facilitavam a movimentação e conversão dos lucros ilícitos do petróleo em criptomoedas. A ação mira USDT mantidos em múltiplos endereços TRON. Os US$ 61 milhões fazem parte de uma rede maior, que teria lavado mais de US$ 1,5 bilhão em receitas de petróleo iraniano. A Binance não é citada como ré, com o foco do DOJ nas duas entidades chinesas e seus ativos. A ação integra esforços para dificultar o financiamento de operações iranianas por meio de vendas ilícitas de petróleo e lavagem de cripto.
