Tüm Tangem ürünlerinde EKSTRA %10 indirim. 25 Eki tarihine kadarDOJ, Binance üzerinden İran petrolüne bağlı 61M$ kriptoyu hedefliyor
6.6 Regulation DOJ, İran petrol gelirleriyle bağlantılı 61 milyon dolarlık kriptoya el koymak için iki Çinli firmayı hedef alıyor. Fonlar, Binance üzerinden aklanarak IRGC’ye fayda sağladı.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yaptırıma tabi İran petrolünün yasa dışı satışlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto paranın müsaderesi için sivil el koyma davası açtı. Savcılar, bu fonların Çin merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale adlı iki firma tarafından kontrol edilen Binance hesapları üzerinden aklandığını belirtiyor. İddialara göre, bu şirketler kendilerini yasal ticaret veya varlık yönetimi şirketleri olarak tanıttı, ancak yasa dışı petrol gelirlerinin kriptoya dönüştürülmesini sağladı. Fonların, İran hükümeti ve özellikle İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) fayda sağlamak amacıyla kullanıldığı öne sürülüyor. Şikayet, birden fazla TRON adresinde tutulan USDT’yi hedef alıyor ve 61 milyon doların, İran petrol gelirlerinden elde edilen 1,5 milyar dolardan fazla bir miktarın aklandığı daha geniş bir ağın parçası olduğunu vurguluyor. DOJ, Binance’i davalı olarak göstermiyor; odak iki Çinli şirket ve varlıklarında.
