10 % EXTRA en todo Tangem. Hasta 25 octDOJ apunta a $61M en cripto ligados a petróleo iraní vía Binance
6.6 Regulation El DOJ busca incautar $61M en cripto ligados a ventas de petróleo iraní, lavados vía Binance por dos firmas chinas, parte de una red de $1.500M que beneficia a Irán y su ejército.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha presentado una demanda civil de decomiso para incautar aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas, supuestamente vinculadas a ventas de petróleo iraní sancionado en el mercado negro. Según los fiscales, estos fondos fueron lavados a través de cuentas de Binance controladas por dos empresas chinas: Blessed Trust y Hexa Whale. Las autoridades alegan que ambas compañías se presentaron falsamente como negocios legítimos de trading o gestión de activos, mientras facilitaban el movimiento y conversión de ingresos ilícitos del petróleo en criptomonedas. Los fondos estaban destinados a beneficiar al gobierno iraní y a sus componentes militares, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La demanda se centra en USDT almacenados en varias direcciones de TRON y señala que los 61 millones de dólares forman parte de una red más amplia que lavó más de 1.500 millones de dólares en ingresos petroleros iraníes. Binance no figura como acusado; el DOJ enfoca su acción en las dos entidades chinas y sus activos. Esta medida busca interrumpir la financiación de operaciones iraníes mediante ventas ilícitas de petróleo y esquemas de lavado de criptomonedas.
