EXTRA −10 % sur tous les produits Tangem. Jusqu’au 25 oct.Le DOJ vise 61 M$ en crypto liés au pétrole iranien
6.6 Regulation Le DOJ veut saisir 61 M$ en crypto liés à des ventes de pétrole iranien, blanchis via Binance par deux sociétés chinoises, dans un réseau de 1,5 Md$ au profit de l’Iran.
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a engagé une action civile pour saisir environ 61 millions de dollars en cryptomonnaies, soupçonnés d’être liés à des ventes illicites de pétrole iranien sous sanctions. Selon les procureurs, ces fonds auraient été blanchis via des comptes Binance contrôlés par deux sociétés chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, au profit du gouvernement iranien et de ses composantes militaires, notamment le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC). Le DOJ affirme que ces sociétés se présentaient comme des entités de trading ou de gestion d’actifs légitimes, tout en facilitant le transfert et la conversion de revenus illicites du pétrole en cryptomonnaie. La plainte vise des USDT détenus sur plusieurs adresses TRON et précise que les 61 millions de dollars font partie d’un réseau plus vaste ayant blanchi plus de 1,5 milliard de dollars issus du pétrole iranien. Binance n’est pas cité comme défendeur ; l’action cible uniquement les deux sociétés chinoises et leurs actifs. Cette démarche s’inscrit dans les efforts continus pour entraver la capacité de l’Iran à financer ses opérations via des ventes illicites de pétrole et des schémas de blanchiment en cryptomonnaie.
