SEC multa NanoBit em US$ 5 mi por fraude em cripto

A SEC multou a NanoBit em mais de US$ 5 milhões por fraudes em ICOs e desvio de fundos via WhatsApp e redes sociais, alertando sobre golpes nesses canais.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) concluiu seu processo contra a plataforma de criptomoedas NanoBit, resultando em uma sentença final que obriga os réus a pagar mais de US$ 5 milhões em multas. Segundo a SEC, entre setembro de 2023 e junho de 2024, a NanoBit e indivíduos associados se passaram por profissionais financeiros em grupos do WhatsApp e redes sociais para conquistar a confiança de investidores. Eles promoveram ofertas iniciais de moedas (ICOs) falsas e alegaram, de forma fraudulenta, que um afiliado era corretor registrado na SEC. Nenhuma transação legítima ocorreu na plataforma NanoBit. Mais de US$ 2 milhões foram desviados para contas bancárias em Hong Kong, e centenas de milhares de dólares em criptoativos foram apropriados indevidamente. A SEC destacou que este é seu primeiro caso envolvendo golpes de investimento por relacionamento e alertou investidores sobre os riscos em redes sociais e aplicativos de mensagens.