SEC multa a NanoBit por fraude cripto en WhatsApp
6.7 Regulation La SEC multó a NanoBit con más de $5 millones tras descubrir que engañó a inversores con ICOs falsas y desvió fondos usando grupos de WhatsApp.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha finalizado su caso contra la plataforma de criptomonedas NanoBit, imponiendo una sentencia que obliga a los acusados a pagar más de 5 millones de dólares en multas. La SEC alegó que, entre septiembre de 2023 y junio de 2024, NanoBit y sus asociados se hicieron pasar por profesionales financieros en grupos de WhatsApp y redes sociales para ganarse la confianza de los inversores. Promovieron ofertas iniciales de monedas (ICO) falsas y afirmaron falsamente que un afiliado era un corredor registrado en la SEC. No se realizaron transacciones legítimas en la plataforma; en cambio, más de 2 millones de dólares fueron desviados a cuentas bancarias en Hong Kong y cientos de miles de dólares en criptoactivos fueron malversados. La SEC calificó el caso como su primera acción de cumplimiento relacionada con estafas de inversión basadas en relaciones y emitió una alerta para inversores sobre los riesgos de fraudes en redes sociales y apps de mensajería.
