La SEC inflige 5 M$ d’amende à NanoBit pour fraude crypto
6.7 Regulation La SEC condamne NanoBit à plus de 5 M$ d’amendes pour avoir trompé des investisseurs via de fausses ICO et détourné des fonds sur WhatsApp.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a conclu son enquête contre la plateforme de cryptomonnaie NanoBit, aboutissant à un jugement final. Les défendeurs sont condamnés à payer plus de 5 millions de dollars d’amendes. La SEC a allégué qu’entre septembre 2023 et juin 2024, NanoBit et des individus associés se sont fait passer pour des professionnels de la finance sur WhatsApp et les réseaux sociaux afin de gagner la confiance des investisseurs. Ils ont promu de fausses offres initiales de jetons (ICO) et affirmé à tort qu’un affilié était un courtier enregistré auprès de la SEC. Aucune transaction légitime n’a eu lieu sur la plateforme : plus de 2 millions de dollars ont été transférés vers des comptes à Hong Kong et des centaines de milliers de dollars en crypto-actifs ont été détournés. La SEC qualifie cette affaire de première action de répression contre des escroqueries d’investissement relationnel et alerte sur les risques liés aux arnaques via les réseaux sociaux.
