Finiko創設者、UAEから送還―大規模詐欺事件

Finiko暗号通貨ポンジスキームの創設者がUAEからロシアに送還。数千人が被害、被害総額は1,200万ドル超。主導者への捜査が続く。

ロシア最大級の暗号通貨ポンジスキーム「Finiko」の創設者の一人が、アラブ首長国連邦（UAE）からロシアへ強制送還されました。この人物は、犯罪組織の設立と主導、大規模詐欺の容疑で告発されています。Finikoは2018年から2021年にかけて運営され、株式や証券、デジタル資産への高利回り投資を謳い、ロシア国内外で7,700人以上の投資家を勧誘しました。暗号通貨での支払いを受け付け、自社トークン「FNK」も販売していましたが、実際の投資は行われず、被害総額は10億ルーブル（約1,270万～1,400万ドル）を超え、一部報道では被害総額が9,500万ドルに達する可能性も指摘されています。2021年にスキームが崩壊した後、容疑者は国外逃亡し、2022年にインターポールの協力でUAEで発見されました。送還はロシアとUAE当局の連携で実施され、Finikoおよび他の主導者に対する捜査は、欧州、米国、旧ソ連諸国の被害者から情報を集めながら継続中です。