Fondateur de la pyramide crypto Finiko expulsé des Émirats

Un fondateur de la pyramide crypto Finiko a été expulsé des Émirats arabes unis vers la Russie. Le système a escroqué des milliers de personnes, causant plus de 12 millions de dollars de pertes. Les enquêtes et poursuites se poursuivent.

Un fondateur de Finiko, la plus grande pyramide de Ponzi en cryptomonnaie récente en Russie, a été expulsé des Émirats arabes unis vers la Russie. L’individu est accusé d’avoir créé et dirigé une organisation criminelle et d’avoir commis une fraude à grande échelle. Finiko a opéré de 2018 à 2021, attirant plus de 7 700 investisseurs en Russie et à l’international avec des promesses de rendements élevés sur des investissements dans des actions, des titres et des actifs numériques, acceptant des paiements en cryptomonnaie et vendant son propre token, FNK. Cependant, aucun investissement réel n’a été effectué, entraînant des pertes dépassant 1 milliard de roubles (12,7 à 14 millions de dollars), certains rapports suggérant que les dommages totaux pourraient atteindre 95 millions de dollars. Le suspect a fui à l’étranger après l’effondrement du système en 2021 et a été localisé aux Émirats arabes unis en 2022 grâce aux efforts d’Interpol. L’expulsion a été coordonnée par les autorités russes et émiraties, et l’enquête sur Finiko et ses autres organisateurs se poursuit, les autorités recueillant des informations auprès des victimes en Europe, aux États-Unis et dans les anciens États soviétiques.