Banqueiro de Hong Kong preso por fraude com criptomoedas
4.1 Security Lam Chun-yin é condenado a 4 anos por fraude de US$ 1,6 bi e subornos em USDT, destacando o uso de cripto em crimes financeiros em Hong Kong.
Lam Chun-yin, ex-gerente de relacionamento do China Construction Bank (Asia), foi condenado a quatro anos de prisão por um tribunal de Hong Kong. Ele autenticou falsamente cartas de crédito no valor de mais de US$ 1,6 bilhão e aceitou mais de US$ 470.000 em subornos pagos em criptomoedas, especificamente Tether (USDT). Lam admitiu ter autenticado documentos fraudulentos sem a devida autoridade, recebendo os subornos em ativos digitais em vez de moeda tradicional. O esquema estava ligado à Vesttoo Limited, uma fintech agora extinta, e envolvia uma quadrilha criminosa que organizou para que Lam atuasse como contato falso na emissão de garantias. O tribunal ordenou que Lam devolvesse o valor equivalente aos subornos em criptomoedas. O juiz destacou a gravidade do crime, ressaltando o potencial dano à reputação financeira de Hong Kong e o crescente uso de criptomoedas em crimes financeiros. O caso foi descoberto por meio de investigação interna do banco, que notificou a Comissão Independente Contra a Corrupção (ICAC).
