Banquier condamné pour fraude et pots-de-vin en crypto
4.1 Security Lam Chun-yin a été condamné à quatre ans de prison à Hong Kong pour avoir validé de faux crédits documentaires et accepté plus de 470 000 $ en pots-de-vin crypto.
Lam Chun-yin, ancien gestionnaire de relations à la China Construction Bank (Asia), a été condamné à quatre ans de prison par un tribunal de Hong Kong. Il a été reconnu coupable d’avoir authentifié de faux crédits documentaires d’une valeur de plus de 1,6 milliard de dollars et d’avoir accepté plus de 470 000 dollars en pots-de-vin sous forme de cryptomonnaies, principalement en Tether (USDT). Lam a admis avoir validé ces documents frauduleux sans autorisation adéquate. Les pots-de-vin lui ont été versés en actifs numériques plutôt qu’en monnaie traditionnelle. Le stratagème était lié à Vesttoo Limited, une société fintech aujourd’hui dissoute, et impliquait un réseau criminel qui avait recruté Lam comme contact fictif pour l’émission de garanties. Le tribunal a ordonné à Lam de rembourser l’équivalent des pots-de-vin reçus en cryptomonnaie. Le juge a souligné la gravité de l’infraction, les risques pour la réputation financière de Hong Kong et l’utilisation croissante des cryptomonnaies dans la criminalité financière. L’affaire a été révélée par une enquête interne de la banque, puis signalée à l’ICAC.
