Банкір з Гонконгу засуджений за криптовалютні хабарі
4.1 Security Лам Чун-їнь отримав 4 роки ув’язнення за підробку акредитивів на $1,6 млрд і хабарі у криптовалюті. Справа підкреслює ризики цифрових активів у злочинах.
Лам Чун-їнь, колишній менеджер з обслуговування клієнтів у China Construction Bank (Asia), був засуджений судом Гонконгу до чотирьох років ув’язнення. Його визнали винним у фальшивій автентифікації акредитивів на суму понад $1,6 млрд та отриманні хабарів у криптовалюті на понад $470 000, зокрема в Tether (USDT). Лам визнав, що засвідчував підроблені документи без належних повноважень, а хабарі отримував у цифрових активах замість традиційної валюти. Схема була пов’язана з Vesttoo Limited, фінтех-компанією, яка вже припинила діяльність, і злочинним угрупованням, що організувало для Лама роль фіктивного контакту для видачі гарантій. Суд зобов’язав Лама повернути еквівалентну вартість отриманих у криптовалюті хабарів. Суддя підкреслив серйозність правопорушення, зазначивши потенційну шкоду фінансовій репутації Гонконгу та зростання використання криптовалют у фінансових злочинах. Справу розкрили після внутрішнього розслідування банку та передачі інформації до ICAC.
