EUA buscam confiscar US$ 3,4 mi em USDT de golpe cripto

EUA buscam confiscar US$ 3,4 milhões em USDT ligados a golpe cripto que usou engenharia social para roubar ETH de vítimas em três estados.

Promotores federais dos EUA abriram uma ação civil de confisco para recuperar cerca de US$ 3,4 milhões em Tether (USDT) ligados a um suposto esquema de investimento em criptomoedas. O golpe afetou vítimas em Massachusetts, Utah e Carolina do Sul. Os fraudadores abordavam as vítimas por mensagens de texto ou aplicativos como WhatsApp e Telegram, muitas vezes fingindo ter enviado mensagens por engano. Após ganhar a confiança, ofereciam um falso investimento em Ethereum, alegando ser lastreado em ouro físico, e convenciam as vítimas a transferir Ether (ETH) para carteiras sob seu controle. O ETH era convertido em USDT e transferido para carteiras não hospedadas, dificultando o rastreamento. As autoridades apreenderam os fundos em fevereiro e março de 2025, após investigação iniciada no fim de 2024. Agora, buscam a aprovação judicial para o confisco permanente dos ativos, reforçando o combate a fraudes e lavagem de dinheiro com criptoativos.