Les États-Unis veulent saisir 3,4 M$ en USDT d’une escroquerie crypto

Les États-Unis veulent confisquer 3,4 M$ en USDT liés à une escroquerie crypto multi-États, où des ETH volés ont été convertis en USDT puis saisis début 2025.

Les procureurs fédéraux américains ont lancé une action civile pour confisquer environ 3,4 millions de dollars en Tether (USDT), liés à une présumée escroquerie d’investissement crypto ayant touché des victimes dans le Massachusetts, l’Utah et la Caroline du Sud. Le stratagème reposait sur des contacts via messages texte ou applications chiffrées comme WhatsApp et Telegram, souvent à l’aide de messages envoyés « par erreur ». Après avoir instauré la confiance, les escrocs proposaient une fausse opportunité d’investissement Ethereum, prétendument adossée à de l’or, et convainquaient les victimes d’envoyer de l’Ether (ETH) vers des portefeuilles contrôlés par les fraudeurs. Les fonds volés étaient ensuite convertis en USDT et transférés vers des portefeuilles non hébergés pour masquer leur origine. Les autorités ont saisi les USDT en février et mars 2025, à la suite d’une enquête débutée fin 2024. Les procureurs demandent maintenant la confiscation définitive des actifs, dans le cadre de la lutte contre la fraude et le blanchiment en crypto.