Reino Unido age: dois presos em fraude cripto de US$ 28 milhões

Autoridades do Reino Unido prenderam dois suspeitos de fraude cripto e NFT da Basis Markets, que arrecadou US$ 28 milhões e colapsou em 2022. A investigação do SFO indica maior rigor contra crimes no setor.

As autoridades do Reino Unido prenderam dois indivíduos em conexão com o colapso da Basis Markets, um esquema de investimento em criptomoedas e NFTs que arrecadou cerca de US$ 28 milhões (£21 milhões) de investidores no final de 2021. O Serious Fraud Office (SFO), em colaboração com a polícia de Londres e Bradford, realizou operações e deteve os suspeitos sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro. A Basis Markets prometia altos retornos por meio de arrecadações baseadas em NFTs e um hedge fund de cripto, mas encerrou abruptamente as operações em junho de 2022, deixando os investidores sem acesso aos seus fundos. As investigações revelaram que os recursos foram enviados diretamente para as wallets pessoais dos fundadores, sem entrega de produto e com dados de desempenho provavelmente falsificados. As ações do SFO marcam sua primeira grande incursão em crimes cripto, sinalizando maior rigor regulatório e repressão à fraude com ativos digitais no Reino Unido. O caso está em andamento e pode estabelecer precedente para futuras acusações envolvendo NFTs e criptomoedas.