Британія посилює контроль: арешти у справі Basis Markets

У Британії заарештували двох осіб через шахрайство з Basis Markets на $28 млн. Проєкт зник у 2022 році, залишивши інвесторів без коштів. Розслідування SFO свідчить про жорсткіший контроль над криптозлочинами.

Британські правоохоронці заарештували двох осіб у зв’язку з крахом Basis Markets — криптовалютної та NFT-інвестиційної схеми, яка залучила близько 28 мільйонів доларів (21 мільйон фунтів стерлінгів) від інвесторів наприкінці 2021 року. Служба з розслідування серйозних шахрайств (SFO) спільно з поліцією Лондона та Бредфорда провела обшуки та затримала підозрюваних за підозрою у шахрайстві та відмиванні коштів. Basis Markets обіцяла високі прибутки через NFT-фандрейзинги та крипто-хедж-фонд, але раптово припинила діяльність у червні 2022 року, залишивши інвесторів без доступу до коштів. Розслідування показало, що кошти надходили безпосередньо на особисті гаманці засновників, продукт не був наданий, а дані про прибутковість, ймовірно, сфальсифіковані. Дії SFO стали першим масштабним втручанням у сферу криптозлочинів, що свідчить про посилення регуляторного контролю та боротьби з шахрайством у сфері цифрових активів у Великій Британії. Розслідування триває і може стати прецедентом для майбутніх справ, пов’язаних із NFT та криптовалютами.