Tesouro dos EUA bane MEXC Global por transações ilícitas
6.6 Regulation O Tesouro dos EUA baniu a MEXC Global do sistema financeiro americano, citando facilitação de US$ 16 bi em transações ilícitas ligadas a países sancionados. Bancos dos EUA não podem operar com a exchange.
O Departamento do Tesouro dos EUA determinou que a exchange de criptomoedas MEXC Global seja excluída do sistema financeiro americano, alegando facilitação de pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas. A ordem, emitida pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), proíbe instituições financeiras dos EUA de processarem transferências envolvendo a MEXC Global. A decisão foi motivada por descobertas de que a MEXC processou transações relacionadas à evasão de sanções, crimes cibernéticos e outras atividades ilícitas, envolvendo entidades sancionadas no Irã, Coreia do Norte e Rússia entre maio de 2021 e maio de 2026. A FinCEN apontou falhas graves nos controles de combate à lavagem de dinheiro da MEXC, incluindo operações com exchanges russas sancionadas até junho de 2026. A medida, parte da Operação Economic Outcast, não exige o fechamento global da MEXC nem a apreensão de depósitos de clientes, mas restringe o acesso da exchange a intermediários financeiros dos EUA. A ordem entra em vigor 30 dias após publicação no Federal Register e deve aumentar a fiscalização regulatória e as exigências de compliance no setor cripto.
