Tesoro de EE. UU. prohíbe a MEXC Global por $16.000M ilícitos
6.6 Regulation El Tesoro de EE. UU. excluyó a MEXC Global del sistema financiero por facilitar $16.000M en transacciones ilícitas vinculadas a Irán, Corea del Norte y Rusia. Bancos de EE. UU. no podrán procesar transferencias con MEXC.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha ordenado la exclusión de la exchange de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense, tras acusaciones de facilitar al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió la orden, prohibiendo a las instituciones financieras de EE. UU. procesar transferencias que involucren a MEXC Global. La decisión se basa en hallazgos que vinculan a MEXC con transacciones relacionadas con evasión de sanciones, ciberdelitos y actividades ilícitas conectadas con entidades sancionadas en Irán, Corea del Norte y Rusia entre mayo de 2021 y mayo de 2026. FinCEN señaló graves deficiencias en los controles contra el lavado de dinero de MEXC, incluyendo operaciones con exchanges rusos sancionados hasta junio de 2026. La medida, parte de la Operación Economic Outcast, no exige el cierre global de MEXC ni la incautación de fondos de clientes, pero restringe su acceso a intermediarios financieros estadounidenses. La orden entra en vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register y se espera que incremente el escrutinio regulatorio en la industria cripto.
