Le Trésor américain bannit MEXC Global pour 16 Mds$
6.6 Regulation Le Trésor américain bannit MEXC Global du système financier US, l’accusant d’avoir facilité 16 Mds$ de transactions illicites liées à l’Iran, la Corée du Nord et la Russie. Les banques US ne traiteront plus ses transferts.
Le département du Trésor américain a ordonné l’exclusion de la plateforme d’échange de cryptomonnaies MEXC Global du système financier des États-Unis. Cette décision fait suite à des allégations selon lesquelles MEXC aurait facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a émis un ordre interdisant aux institutions financières américaines de traiter des transferts de fonds impliquant MEXC Global. Selon FinCEN, la plateforme aurait permis des transactions liées à l’évasion des sanctions, à la cybercriminalité et à d’autres activités illicites impliquant des entités sanctionnées en Iran, en Corée du Nord et en Russie, entre mai 2021 et mai 2026. FinCEN a également relevé de graves lacunes dans les contrôles anti-blanchiment de MEXC, notamment des transactions avec des exchanges russes sanctionnés jusqu’en juin 2026. Cette mesure, prise dans le cadre de l’Opération Economic Outcast, vise à restreindre l’accès de MEXC aux intermédiaires financiers américains, sans imposer la fermeture mondiale de la plateforme ni la saisie des dépôts des clients. L’ordre prendra effet 30 jours après sa publication au Federal Register.
