Binance investigada nos EUA por sanções ao Irã
6.5 Regulation EUA investigam se a Binance violou sanções ao permitir negociações de usuários iranianos, analisando controles de compliance e possíveis falhas.
Promotores federais dos Estados Unidos estão investigando se a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, violou sanções americanas ao permitir que usuários iranianos negociassem em sua plataforma. A investigação é conduzida pelo Escritório do Procurador dos EUA em Manhattan, com apoio da Divisão Criminal do Departamento de Justiça em Washington. As autoridades analisam os controles de compliance da Binance e se a empresa facilitou conscientemente transações envolvendo o Irã, o que violaria as sanções dos EUA que proíbem negócios com o país. Relatórios sugerem que, apesar dos esforços declarados da Binance para bloquear regiões sancionadas, usuários iranianos podem ter conseguido acessar a plataforma. A investigação ocorre após outros desafios legais enfrentados pela Binance e pode resultar em maior escrutínio regulatório. O caso tem implicações relevantes para a exchange e para o setor de criptomoedas quanto ao cumprimento de sanções internacionais. Até o momento, nenhuma acusação formal foi apresentada.
