Binance bajo investigación en EE. UU. por sanciones a Irán
6.5 Regulation Fiscales de EE. UU. investigan si Binance permitió operaciones de usuarios iraníes, analizando sus controles de cumplimiento y posible violación de sanciones.
Fiscales federales en Estados Unidos investigan si Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, violó sanciones estadounidenses contra Irán al permitir que usuarios iraníes operaran en su plataforma. La investigación está liderada por la Fiscalía de Manhattan y cuenta con la participación de la División Criminal del Departamento de Justicia en Washington. Las autoridades examinan los controles de cumplimiento de Binance y si la empresa facilitó conscientemente transacciones con Irán, lo que infringiría las sanciones de EE. UU. que prohíben hacer negocios con ese país. Informes indican que, pese a los esfuerzos declarados de Binance para impedir el acceso desde regiones sancionadas, usuarios en Irán podrían haber eludido las restricciones. Esta investigación, que sigue a problemas legales previos para Binance, podría derivar en un mayor escrutinio regulatorio. El caso tiene importantes implicaciones para el exchange y la industria cripto en cuanto al cumplimiento de sanciones internacionales y requisitos regulatorios. Hasta el momento, no se han presentado cargos y el resultado es incierto.
