FBI、7,000万ドル暗号資産洗浄ネットワークE-Note摘発

当局は7,000万ドルの資金洗浄に関与した暗号資産取引所E-Noteを摘発。運営者は共謀罪で起訴され、捜査が継続中。

米国当局は国際的なパートナーと協力し、2017年以降7,000万ドル以上の不正資金を洗浄していた暗号資産取引所E-Noteを摘発しました。同サービスは、Mykhalio Petrovich Chudnovetsが運営していたとされ、ランサムウェア攻撃やその他のサイバー犯罪による収益を国境を越えて移動させ、マネーミュールや複雑な取引チェーンを通じて暗号資産を法定通貨に換金する手段をサイバー犯罪者に提供していました。FBIなどの法執行機関による協調作戦で、E-Noteのサーバー、データベース、ウェブサイト、モバイルアプリなどのインフラが押収されました。Chudnovetsに対する起訴状では、E-Noteが資金の出所を隠すことでサイバー犯罪者を支援し、当局による追跡を困難にしていたとされています。この事件は、国際的な暗号資産マネーロンダリング対策における法執行機関の能力向上を示す一方、暗号資産の分散型特性による課題も浮き彫りにしています。Chudnovetsは共謀罪で起訴されており、有罪となれば最長20年の懲役が科される可能性があります。当局は引き続き他の利用者の特定と捜査を進めています。