FBI desmantela rede E-Note de lavagem de US$ 70 mi em cripto

Autoridades apreenderam a E-Note, exchange acusada de lavar US$ 70 milhões para cibercriminosos desde 2017. O operador enfrenta acusação de conspiração e as investigações continuam.

Autoridades dos EUA, em colaboração com parceiros internacionais, desmantelaram a exchange de criptomoedas E-Note, que lavou mais de US$ 70 milhões em fundos ilícitos desde 2017. O serviço, supostamente operado por Mykhalio Petrovich Chudnovets, permitia que cibercriminosos movimentassem recursos provenientes de ataques de ransomware e outros crimes cibernéticos entre países, convertendo criptomoedas em moeda fiduciária por meio de uma rede de laranjas e cadeias de transações complexas. A infraestrutura da E-Note, incluindo servidores, bancos de dados, sites e aplicativos móveis, foi apreendida em uma operação coordenada envolvendo o FBI e outras agências de aplicação da lei. A acusação contra Chudnovets alega que a E-Note teve papel fundamental ao ajudar criminosos a ocultar a origem dos fundos, dificultando o rastreamento pelas autoridades. O caso destaca a crescente capacidade das autoridades em rastrear e interromper operações internacionais de lavagem de criptomoedas, embora persistam desafios devido à natureza descentralizada dos criptoativos. Chudnovets responde por conspiração, podendo pegar até 20 anos de prisão, enquanto as investigações continuam para identificar outros usuários do serviço.