Le Royaume-Uni dissout Zedxion après un scandale de sanctions

Le Royaume-Uni dissout Zedxion Exchange Ltd après des accusations de transactions pour l’IRGC, de faux dirigeants et de documents frauduleux. Cette décision illustre la surveillance accrue des plateformes crypto.

Le Royaume-Uni a engagé une procédure de dissolution contre Zedxion Exchange Ltd, une plateforme de cryptomonnaie accusée d’avoir facilité plus d’un milliard de dollars de transactions liées au Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) iranien. Cette décision de Companies House fait suite à des allégations de documents d’incorporation trompeurs, incluant l’utilisation de directeurs fictifs et de déclarations de propriété douteuses. Les enquêtes ont révélé que certains dirigeants déclarés pourraient ne pas exister, l’un d’eux étant illustré par une photo issue d’une banque d’images. La dissolution intervient après que l’OFAC américain a sanctionné Zedxion et une entité associée, Zedcex, en janvier, pour leur rôle présumé dans l’évasion des sanctions iraniennes et leurs liens avec Babak Zanjani. Cette action souligne le renforcement de la surveillance réglementaire des exchanges crypto soupçonnés de faciliter des flux financiers illicites et met en avant les efforts internationaux pour réprimer les plateformes exploitant les failles des sanctions mondiales.