Reino Unido disuelve Zedxion por sanciones y fraude

Reino Unido disuelve Zedxion Exchange tras acusaciones de procesar $1.000 millones para la IRGC de Irán y usar directores ficticios. La acción sigue a sanciones de EE. UU. y mayor control al sector cripto.

El Reino Unido ha iniciado el proceso para disolver Zedxion Exchange Ltd, una plataforma de criptomonedas acusada de facilitar más de 1.000 millones de dólares en transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán. Companies House tomó esta medida tras detectar información engañosa, falsa o fraudulenta en los documentos de constitución de la empresa, como el uso de directores ficticios y declaraciones de propiedad dudosas. Las investigaciones revelaron que los ejecutivos listados podrían no ser personas reales, ya que uno de los directores figuraba con una foto de stock. La disolución ocurre después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. sancionara a Zedxion y a la entidad relacionada Zedcex en enero, por presunta evasión de sanciones iraníes y vínculos con Babak Zanjani. Esta acción subraya el creciente escrutinio internacional sobre exchanges sospechosos de facilitar flujos financieros ilícitos.