HTX遭英国制裁后频繁更换钱包地址
6.6 Regulation 7月22日, 2026
HTX自2026年5月英国制裁后，在多链频繁更换钱包，致静态筛查失效。TRM Labs建议用行为检测。HTX称更换钱包是安全常规。
自2026年5月被英国当局制裁以来，HTX（前身为Huobi Global S.A.）在TRON、以太坊、BNB智能链和Solana等多个区块链上频繁更换钱包地址。TRM Labs多份报告指出，该交易所会在极短时间内（有时仅数小时）淘汰并替换热钱包和资金地址，这使得基于静态地址的制裁筛查几乎无效。 TRM Labs建议，监管机构应采用基于行为的归属方法，通过追踪交易模式和资金流向，更有效识别与受制裁实体相关的新钱包。英国的制裁缘于HTX涉嫌协助俄罗斯规避制裁，但截至报道时，美国和欧盟尚未将HTX列入制裁名单。 HTX对此表示异议，称频繁更换钱包是行业常见的安全操作，并否认任何不当行为。持续的钱包轮换造成了动态的链上足迹，增加了合规难度，使制裁筛查成为需持续更新的情报过程。
