HTX, 영국 제재 후 지갑 순환 가속 – TRM Labs 분석

HTX는 영국 제재 이후 4개 블록체인에서 지갑을 빠르게 순환해 고정 스크리닝을 무력화하고 있습니다. TRM Labs는 행동 기반 탐지를 권고하며, HTX는 보안상 조치임을 주장합니다.

HTX(구 Huobi Global S.A.)는 2026년 5월 영국 당국의 제재 이후 TRON, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana 등 다양한 블록체인에서 지갑 주소를 순환해 사용하고 있다고 TRM Labs가 여러 보고서를 통해 밝혔습니다. 거래소는 핫월렛과 펀딩 주소를 몇 시간 내에 교체하는 등 빠른 주기로 주소를 폐기 및 교체해, 고정 주소 기반의 제재 스크리닝이 사실상 무력화되고 있습니다. TRM Labs는 거래 패턴과 자금 흐름을 추적하는 행동 기반 식별이 제재 대상과 연결된 신규 지갑을 파악하는 데 더 효과적이라고 제안합니다. 영국의 제재는 러시아 제재 회피를 도운 혐의로 부과됐으나, 미국과 EU는 HTX를 아직 지정하지 않았습니다. HTX는 잦은 지갑 변경이 업계에서 흔한 보안 조치이며, 위법 행위와는 무관하다고 반박했습니다. 지속적인 지갑 순환으로 온체인 흔적이 역동적으로 변해, 컴플라이언스와 제재 스크리닝이 더욱 복잡해지고 있습니다.