Cofundador do Empire Market pega 40 anos e perde US$ 100M
7 Security Cofundador do Empire Market é condenado a 40 anos e perde mais de US$ 100 milhões em bitcoin e outros ativos após facilitar milhões em transações ilícitas.
Raheim Hamilton, cofundador do marketplace da darknet Empire Market, foi condenado a 40 anos de prisão federal e multado em US$ 5 milhões. Ele concordou em entregar 1.230 bitcoins, avaliados em cerca de US$ 100–101 milhões, além de 24,4 ethers e três propriedades. O Empire Market operou de 2018 a 2020, facilitando mais de quatro milhões de transações no valor de mais de US$ 430 milhões. Quase US$ 375 milhões vieram da venda de drogas, incluindo fentanil, cocaína e heroína. A plataforma também permitia a venda de credenciais de contas roubadas, dados pessoais, moeda falsificada e ferramentas de hacking, com todas as transações realizadas em criptomoedas. Hamilton e seu parceiro, Thomas Pavey, incentivavam o uso de mixers para ocultar o fluxo dos fundos. Pavey já havia entregue 1.584 bitcoins, ouro, veículos e propriedades, e aguarda sentença. Uma ordem executiva de 2025 determina que os bitcoins confiscados sejam destinados a uma reserva nacional, proibindo sua venda.
