Empire Market: вирок і конфіскація понад $100 млн
7 Security Empire Market: співзасновника засуджено до 40 років, конфісковано понад $100 млн у біткоїнах. Платформа забезпечила мільйони незаконних криптотранзакцій.
Рахейм Гамільтон, співзасновник даркнет-маркетплейсу Empire Market, засуджений до 40 років федерального ув’язнення та оштрафований на $5 мільйонів. Він погодився на конфіскацію 1 230 біткоїнів (близько $100–101 млн), 24,4 ефіру та трьох об’єктів нерухомості. Empire Market працював з 2018 по 2020 рік, сприяючи понад чотирьом мільйонам транзакцій на суму понад $430 млн. Майже $375 млн із цієї суми припадало на продаж наркотиків, включаючи фентаніл, кокаїн і героїн. Платформа також дозволяла продаж викрадених облікових даних, персональних даних, фальшивої валюти та хакерських інструментів, причому всі розрахунки здійснювалися у криптовалюті. Гамільтон і його партнер Томас Пейві заохочували використання міксерів для приховування руху коштів. Пейві раніше конфіскував 1 584 біткоїни, золото, транспортні засоби та нерухомість і наразі очікує на вирок. Виконавчий указ 2025 року передбачає передачу конфіскованих біткоїнів у національний резерв із забороною їх продажу.
